Аналіз контрагента перед укладенням договору

Перевірка контрагента перед укладенням договору

Перед укладенням будь-якої угоди, навіть найменшої – обов’язковим кроком є перевірити бізнес партнера. Переважна більшість підприємців недооцінюють важливість цього аспекту ведення справ – здійснюючи поверхневу перевірку чи навіть забуваючи про неї взагалі. Однак такий підхід тягне за собою низку ризиків. За відсутності належної перевірки Ви ризикуєте попасти на шахраїв, які так і не оплатять надані товари / послуги або ж навпаки зникнуть із отриманою передоплатою. Більше того, є небезпека отримати найрізноманітніші штрафи від державних органів або ж навіть стати учасником кримінального провадження.

 Що перевіряти у контрагента при укладенні договору?

Перш за все потрібно перевірити державну реєстрацію контрагента та чи не перебуває він у процесі ліквідації. Це можна зробити шляхом безкоштовного запиту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Після цього – з’ясувати чи особа, яка зазначена у договорах уповноважена на їх підписання. Наприклад, у ТОВ це зазвичай робить директор, однак можуть бути й інші уповноважені особи (їх наявність відображається у Реєстрі). Якщо ж зазначена особа не є уповноваженою згідно реєстру та не зможе підтвердити свої повноваження (напр., надати довіреність) – таку угоду підписувати не варто. Також необхідно перевірити участь контрагента у судових справах та відкриті виконавчі провадження щодо нього, оскільки це можуть бути потенційні ознаки неплатоспроможності потенційного партнера.

Коли варто проводити перевірку контрагента?

Класично подібні перевірки проводяться перед початком співпраці (напр., до укладення першого договору). Однак, такий аналіз можна та навіть рекомендується провести при появі перших сумнівів навіть якщо справи із партнером велись й раніше. Доволі часто у шахрайських схемах перші угоди проходять “як по маслу”, щоб знизити пильність.

Основні ознаки недобросовісного контрагента:

• Перебування у процесі ліквідації;
• У договорах зазначена неуповноважена особа;
• Наявність відкритих виконавчих проваджень;
• Наявність податкового боргу;
• Статус відповідача у справах про банкрутство.

Щоб уникнути подібних ризиків, доцільно проявити належну обачність та делегувати перевірку потенційного контрагента професіоналам. До спектру наших послуг входить:

• Перевірка на предмет судових спорів

Шляхом аналізу державних реєстрів юристи INFERNO DLC з’ясують чи є потенційний партнер учасником судових проваджень. За результатами такої перевірки може виявитись, що контрагент не завжди виконує свої зобов’язання, що однозначно є “тривожним дзвіночком”.

• Перевірка ділової репутації

На ділову репутацію може вплинути надзвичайно велика кількість факторів: перебування у реєстрі боржників, податковий борг, справи про шахрайство тощо. У разі виявлення подібних фактів рекомендуємо переглянути рішення щодо співпраці.

• Юридичний аналіз документів

Включає вичитку договорів, аналіз правовстановлюючих документів, перевірку наявності ліцензій, дозволів та оцінку інших документів, наданих клієнтом. 

• Комплексна перевірка контрагента

Полягає у всебічному аналізі, який включає всі вищенаведені послуги та проводиться як стосовно компанії-контрагента так і її учасників й менеджменту. За рахунок повноти такої перевірки значно зростає вірогідність виявити ненадійного партнера.

Перевагами роботи з юристами INFERNO DLC є комплексний та ретельний підхід в сфері перевірок. Ми проведемо всебічний аналіз та вчасно попередимо про потенційні ризики від роботи із майбутнім партнером.

Порядок співпраці:

1. Первинна консультація, на якій узгоджується бажаний спектр перевірки, об’єкт аналізу та інші необхідні питання. 
2. Отримання необхідної документації від клієнта. 
3. Проведення перевірки. 
4. Отримання клієнтом звіту за результатами проведеної процедури.